Untuk pertama kalinya, Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) yang merupakan badan inteligensi keuangan di Australia yang juga merangkap sebagai penanggungjawab kasus pencucian uang mengadakan pertemuan dengan komunitas multikultural pada 29 Agustus 2019 di gedung Multicultural Hub, Melbourne.
“Ini adalah pendekatan [kepada komunitas multikultural] pertama yang pernah kami buat,” ungkap Dr. Nathan Newman yang berkedudukan sebagai manajer nasional pengaturan operasional di AUSTRAC.
“Kami sudah menerjemahkan informasi yang kami miliki ke dalam beberapa bahasa dan hal ini sebelumnya belum pernah kami lakukan. Ini karena kami semakin sadar akan kehadiran komunitas multikultural di Australia.”
Bertumpu pada tema “jasa kirim uang”, sesi 45 menit yang dihadiri puluhan anggota komunitas multikultural ini menekankan keharusan registrasi bagi pihak penyedia layanan mengirim uang atau remitter.
Sarah Beattie, manajer pengaturan operasional yang duduk sebagai salah satu panelis pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa remitter harus teregistrasi dengan AUSTRAC. Pelanggar akan menerima hukuman berat bila gagal menaati aturan tersebut.
“Bila Anda berhubungan dengan remitter yang tidak terdaftar, mereka harus berhenti menyediakan jasa transfer uang. Mereka harus berhenti melakukan pelanggaran itu dan berhubungan dengan kami,” kata Sarah kepada anggota komunitas yang hadir di ruangan gedung Multicultural Hub itu.
“Hukuman atas pelanggaran bagi remitter yang tidak terdaftar adalah denda $20,000 (sekitar 193 juta rupiah) atau kurungan tujuh tahun penjara.”
Ia juga mengatakan bahwa pendaftaran bagi para remitter dapat “dengan mudah dilakukan dengan mengunjungi situs austrac.gov.au”.
MASYARAKAT BANTU UNGKAP TINDAKAN KRIMINAL
Saliya Gunawardena, manajer kolaborasi intelijen AUSTRAC selama empat tahun menerangkan bahwa komunitas dapat membantu mengungkapkan tindakan kriminal, yang tidak terbatas dalam bidang finansial saja, dengan cara melaporkan.
“Sederhana sekali. Laporan yang Anda berikan, baik misalnya transaksi dana internasional, laporan instruksi perbendaharaan dan lain sebagainya, dapat membantu kami untuk mengisi kesenjangan informasi yang kami miliki.”
Dengan melaporkan ke AUSTRAC, masyarakat awam telah menyumbang satu bagian kepada “teka-teki” tindakan kriminal yang sedang diselesaikan pihak kepolisian juga sekaligus menciptakan ruang komunikasi antar AUSTRAC dengan pihak penyidik.
“Informasi yang Anda sediakan sifatnya sangat kritis bagi pekerjaan kami dalam artian, dapat menyediakan gambaran tentang kejadian kriminal apa yang sebenarnya sedang berlangsung dan pihak mana yang terlibat,” ujar Saliya.
“Selain itu, laporan tersebut juga akan membuka kesempatan bagi kami untuk berdialog dengan penegak hukum dan pihak keamanan nasional tentang penyelidikan dan penuntutan individu dan pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian seperti eksploitasi anak, pencucian uang skala besar dan keuangan tindakan terorisme.”
Untuk memperjelas maksudnya, Saliya memberikan contoh kasus penyelidikan yang menerima pertolongan secara tidak langsung dari masyarakat yang telah melapor atau mengumpulkan Suspicious Matter Reports (SMRs) atau laporan hal mencurigakan kepada AUSTRAC.
“…ada sebuah penyelidikan yang sedang terjadi, dan pihak penyidik mengecek SMR dari data kami dari sepuluh tahun yang lalu. Pada dasarnya, data tersebut akhirnya memperjelas posisi dan waktu pihak bersangkutan di tengah pembunuhan,” terang Saliya.
“…ini adalah contoh bantuan terhadap pihak penyidik yang masyarakat sediakan untuk kami.”
AJAKAN UNTUK KOMUNITAS
Nathan Newman mengatakan tujuan AUSTRAC mengundang kelompok komunitas dalam acara yang tidak dipungut biaya tersebut adalah untuk melindungi komunitas multikultural itu sendiri.
“Inilah mengapa orang-orang yang datang malam ini bukan adalah pebisnis remitter, tapi kelompok komunitas. Kami mau menjangkau komunitas karena kami ingin agar mereka mengerti misi kami dan menyebarkannya secara luas,” ungkap Nathan.
“Kampanye yang kami luncurkan ini adalah tentang bekerjasama dengan kelompok komunitas agar mereka bisa menggunakan penyedia layanan yang benar. Hal lain yang saya harapkan adalah agar supaya mereka bisa melaporkan pada AUSTRAC penyedia layanan yang tidak terdaftar.”
Pelaporan akan penyedia layanan tidak terdaftar yang menurut Nathan “sangatlah penting” tersebut juga dapat dilakukan secara anonim melalui situs mereka. Menurutnya, penyedia layanan yang tidak terdaftar tersebut “mungkin saja menyediakan jasa bagi para kriminal kepada komunitas lokal”.
***
Kunjungi austrac.gov.au untuk meregistrasikan diri sebagai remitter atau melaporkan remitter yang tidak terdaftar dengan AUSTRAC untuk melindungi komunitas kita dari tindak kriminal.
***
APA KATA MEREKA
RAHMAT DWI PUTRA
Yarra Trams Project Engineer
Sesi ini makes things clearer, karena kalau kirim duit ke luar negeri atau menerima uang siapa yang bertanggung jawab? Jadi kalau misalnya diminta transfer apa ternyata ada resikonya. Justru orang yang menerima instruction yang beresiko. Jadi harus hati-hati. Apalagi kalau tidak tahu apa-apa.
Jangan minta teman, pakai servis yang sudah ada dan terjamin karena sudah ada banyak.
Untuk feedback, I think the crowd control could be better. Spending too much time on the same question, it’s the same question but it keeps going while it should be enough because some other people might want to ask other questions.
ONNAPPAN ASOKARAJAN
I think it was quite useful for me personally. I got some new information that I wasn’t previously aware of. The question and answer session really went well, pretty good issues were raised, the people in the panel were also proactive in encouraging the audience to ask questions.
I saw this event on eventbrite because I was on the mailing list. I wanted to hear what the government wants to say to the public. I live in Keysborough and I drove here.
I think they should probably organise more events focused on other more specific topics, you know, they talk about intelligence, about different stuff and they can probably break it down into several modules. Like small businesses, large corporations.
It was a pretty good general session. I think they did a good job in teaching what they want to teach on the first attempt. I don’t think they have done this before.
Nasa
